【 제333회 학교법인 경안학원 이사회 회의록 】

통지일자 : 2014년 4월 10일

1. 일    시 : 2014년 4월 18일(금요일) 11:00

2. 회의장소 : 법인 사무국

3. 참석이사 : 김○○, 김○○, 변○○, 김○○, 김○○, 김○○, 한○○, 배○○

참석감사 : 김○○

4. 상정의안 : 가. 제1호의 안 : 2013학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

나. 제2호의 안 : 2013학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

다. 제3호의 안 : 임원 개선의 건

라. 제4호의 안 : 교직원 인사의 건

마. 제5호의 안 : 기타의 건

5. 예    배 :  ○○○ 목사의 인도로 Ⅰ부 예배를 드리다.

6. 회원점명 : 재적 8명중 전원 출석으로 성원이 됨을 서기 이사가 보고하다.

7. 개회선언 : ○○○ 이사장이 성원이 됨으로 제333회 학교법인경안학원 이사회 개회를 선언하다.

8. 전 회의록 낭독 : 서기이사가 전 회의록을 낭독하니 원안대로 받기로 ○○○ 이사 동의와                ○○○ 이사 재청으로 전원 찬성 가결하다.

9. 기관보고 : 안건처리에 앞서 경안중학교와 경안여중은 각 학교 교장이, 경안고등학교는 교               감이 당해학교 기관보고를 하다.

10. 안건처리:

가. 제1호의 안 : 2013학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

2013학년도 법인 및 학교회계 결산에 대해 각 학교에서 보고한 대로 받기로 ○○○ 이사     동의와 ○○○ 이사 재청으로 전원 찬성 가결하다.

2013학년도 법인 및 학교회계 결산                           (단위:원)

구 분	세입결산액	세출결산액	차인잔액	비 고
경안중학교	4,758,609,305	4,742,288,156	16,321,149
경안여자중학교	4,107,571,399	4,050,576,350	56,995,049
경안고등학교	5,546,383,696	5,525,305,890	21,077,806
경안여자고등학교	5,309,707,687	5,292,899,010	16,808,677
학교법인 경안학원	46,338,254	46,263,840	74,414

나. 제2호의 안 : 2013학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

2013학년도 법인회계 및 각 학교회계 감사에 대하여 ○○○ 감사가 별지 유인물에 의하      여 상세히 보고하니, 그대로 받기로 ○○○ 이사 동의와 ○○○ 이사 재청으로 전원 찬성      가결하다.

다. 제3호의 안 : 임원 개선의 건

1) 감사 선임의 건

2014.1.3.자로 임기가 만료된 ○○○ 개방감사 후임으로 개방이사추천위원회에서 ○○         ○씨를 추천하였음을 이사장이 상세히 설명하니, 충분히 논의하여 ○○○ 개방감사 후        임은 개방이사추천위원회에서 추천한 ○○○씨를 선임하기로 ○○○ 이사 동의와 ○○        ○ 이사 재청으로 전원 찬성 가결하다.

2) 이사 선임의 건

(먼저 개방이사 건에 대하여 안건을 처리하기로 하고, 당사자인 ○○○ 이사는 퇴장하다.)          2014.6.30.자로 임기가 만료되는 ○○○ 개방이사의 후임으로 개방이사추천위원회에서        현 개방이사인 ○○○ 이사와 본 학원에서 정년퇴직 후 법인에서 초빙 재임용하여 무보        수로 재직하고 있는 경안중학 ○○○ 교장을 복수 추천 하였음을 이사장이 상세히 설명        하니, ○○○ 개방이사의 후임에 대해서는 본인이 금번 임기까지만 재임하고, 여러 가지        형편상 연임은 어렵겠다는 의사를 표명하였기에, ○○○ 이사가 ○○○ 교장을 개방이        사로 선임하기로 동의하니 ○○○이사 재청으로 전원 찬성 가결하다.

(○○○ 이사 입장하다.)

(2014.6.30일자로 임기 만료되는 ○○○ 이사의 후임 선임을 위해 ○○○ 이사장이 회           의 진행을 ○○○ 서기이사에게 위임 후 퇴장하다. )

○○○ 이사가 ○○○ 이사의 후임 선임에 대해 의견을 물으니, ○○○ 이사가 ○○○       이사장이 어려운 학원에 이사장직을 맡아 지금까지 정상화 시키는데 지대한 공을 들여 이      제 어느 정도 체계가 잡혀가는데, 힘들더라도 학원이 완전 정상화 될 때까지 이사장 및       이사직을 감당해 줬으면 좋겠다는 의견과 함께 ○○○ 이사장을 연임하기로 동의하니, ○      ○○ 이사 재청으로 전원 찬성 가결하다. (○○○ 이사장 입장하다)

구				대	신
직 명	성 명	기 간	비 고		직 명	성 명	기 간	비 고
이 사	○○○	2010.07.01 - 2014.06.30			이 사	○○○	2014.07.01 - 2018.06.30
이 사	○○○	2011.01.28 - 2014.06.30	개방		이 사	○○○	2014.07.01- 2018.06.30
감 사	○○○	2011.01.04 - 2014.01.03	개방		감 사	○○○	승인일로부터- 3년

라. 제4호의 안 : 교직원 인사의 건

1) 일반직내 기술직군(9급) 임용의 건

경안여자중학교 기능9급 ○○○ 후임 선임을 위해 보훈청으로부터 추천받은 보훈대상자         녀인 ○○○씨에 대해 이사장이 상세히 설명하니, 원안대로 임용하기로 ○○○ 이사 동의         와 ○○○ 이사 재청으로 전원 찬성가결하다.

직 명	직급	성 명	생년월일	임용학교	임용일자	임용사유	비 고
일반직내 기술직군	9급	○○○	0000.00.00	경안중학	2014.5.1	결원보충	보훈대상

2) 일반직내 기술직군 전보의 건

각 학교 일반직내 기술직군 전보에 대해 이사장이 상세히 설명하니, 원안대로 전보하        기로 ○○○ 이사 동의와 ○○○ 이사 재청으로 전원 찬성 가결하다.

성 명	현 임 교		전 보 교		전보일자	비 고
	학 교 명	직 명	학 교 명	직 명
○○○	경안중학	일반직내 기술직군	경안여고	일반직내 기술직군	2014.05.01
○○○	경안여고	일반직내 기술직군	경안여중	일반직내 기술직군	2014.05.01

마. 제5호의 안 : 기타의 건

1) 법인 및 경안고등학교 개교 60주년 기념행사 관련의 건

학교법인 및 경안고등학교 개교 60주년 기념행사를 2014년 5월 14일에 계획하고 있         으며, 행사내용은 1부 감사예배, 2부 기념식으로 진행할 예정임을 이사장이 상세히 설명하다.

감사예배 강사로는 설립자인 반피득 박사와 관련이 있는 분을 찾다보니, 연세대 신과         대에서 반피득 박사에게 상담학을 수강하였고, 기독 학생회 회장을 맡았던 ○○○ 목         사님을 섭외하였으며, 개교 60주년을 맞이하여 설립자 반피득 박사의 자녀 중 차남 부         부를 초청하여 행사에 참석할 예정임을 이사장이 상세히 설명하다.

2부 기념식순 중 포상관계에 대해서 아래와 같이 결의하다.

① 본 학원 30년근속자 포상 (기념패 및 금 1돈)

② 학교(학원)을 빛낸 동문

③ 공로상 표창 - 이사회에 재임하셨던 임원 (2009년부터 학원이 안정될 때 까지)

④ 4개학교 교원 중 모범교원 2명 표창 및 평점 부여

⑤ 설립이사(가족) 감사 표시

소요되는 경비에 대해 ①은 법인 이사회가 부담하고, 설립자(반피득 박사) 자녀가 한국         에 머무르는 동안 체재비 및 ②∼⑤은 4개학교 교장,교감이 부담하기로 하였음을 이사         장이 상세히 설명하다.

2) 법인 기본재산 처분의 건

경안여자중학교 아래 주택 밀집지역에 법인 소유의 재산인 토지가 있음을 알게 되어         재산대장에 등재한 후, 그 곳이 주거 지역이기 때문에 법인으로 봐서는 이용가치가 없        는 땅이고, 마침 원매자가 있어 매각하기를 희망한다는 이사장의 상세한 이야기를 들은        관할청의 허가를 득한 후 처분하여 수익용 기본재산 정기예금으로 예치하기로 ○○○         이사 동의와 ○○○ 이사 재청으로 전원 찬성 가결하다.

처분재산 : 지번 - 안동시 금곡동 산 1-8번지

지목 - 임야            면적 - 31㎡

3) 재판진행상항 - 항소심 관련 변호사 선임 보고

○○○ 전 이사가 제기하여 "이사회 결의 무효" 확인 청구 소송 1심에서 패소한 원고측에        서 항소하였기에 우리 법인에서는 본안소송 및 이사직무정지 가처분 2건에 대하여 대구        에 소재지를 둔 ○○○ 변호사를 선임하였으며, 수임료는 경안비젼교회에서 학원보조금        으로 부담하기로 하였음을 이사장이 상세히 보고하다.

11. 폐   회 : 다른 안건이 없으므로 폐회하기로 ○○○ 이사 동의와 ○○○ 이사 재청으                     로 폐회하니 12시 40분이더라.

상기와 같이 결의하다.

2014.  4.  18.

학교법인경안학원이사회

이사장  김 ○○                    이  사  김 ○○

이  사  변 ○○                       "    한 ○○

"    김 ○○                       "    배 ○○

"    박 ○○                       "    김 ○○