【 학교법인경안학원 제359회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2020년 3월 30일

1. 일    시 : 2020년 4월 8일(수요일) 13:30

2. 회의장소 : 경안고등학교 과학실

3. 참석이사 : ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사,

ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사

불참이사 : 권ㅇㅇㅇ이사

4. 상정의안

안건 1 : 이사장 선임의 건

안건 2 : 2019년도 법인회계 및 학교회계 결산(안) 심의의 건

안건 3 : 개방이사추천위원회 구성의 건

안건 4 : 기타의 건

ㅇㅇㅇ 사무국장 : 오늘 회의는 정이사회로 구성된 후 첫 번째 회의이기 때문에 이사회 소집권자인 이사장이 선출되지 않아 사립학교법 제17조 ④항에 따라 재적이사 과반수가 이사회 회의 소집을 찬성하여 오늘 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

5. 임시의장 추천 : ㅇㅇㅇ 이사가 제일 연장자인 ㅇㅇㅇ 이사를 임시의장으로 추천하니, 전원 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 임시의장이 성원 보고를 요청하니 사무국장이 이사 12명 중 11명이 참석했음을 보고하다.

6. 개회선언 : 성원이 되므로 ㅇㅇㅇ 임시의장이 제359회 이사회 개회를 선언하다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 이번 회기 안건은 1. 이사장 선임의 건,  2. 2019학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안) 심의의 건,  3. 개방이사추천위원회 구성의 건,  4. 기타의 건입니다.

7. 안건처리

제1호의 안 : 이사장 선임의 건

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 제1호의 안 이사장 선임의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

이사장 선출 방법에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 이사 개인마다 무기명 표결로 해서 다득표자 1, 2위를 두고 투표를 해서 이사장을 선출하기로 의견을 제안합니다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 네, 1안으로 이사 개인마다 무기명 표결로 해서 다득표자 1, 2위를 두고 투표를 해서 이사장을 선출하자는 의견이 들어왔습니다.

제가 의견을 제안하겠습니다. 경안학원 정상화를 위해 부단히 노력하시고 학원 사정을 잘 아시는 ㅇㅇㅇ 이사를 이사장으로 추대하는 안을 2안으로 제안합니다.

다른 의견 없으십니까?

ㅇㅇㅇ 이사 : 정이사회로 구성되어 처음으로 선출하는 이사장은 앞으로 4년 동안 이사회를 잘 이끌어 가셔야 하는 아주 중요한 직책입니다. 가능하면 안동에 계시며 연륜이 있으시고 교육경력이 있는 좋으신 분을 추대해서 만장일치로 이사장 선출이 이루어지면 좋겠다는 생각인데, 임기에 있어서 법인 정관에 이사장 임기가 4년으로 되어 있는데 다음 회기에 정관상 이사장 임기를 2년으로 정관 변경하고 소급 적용하여, 2년 뒤에 이사진들, 학교 교직원과 학부모들의 신임을 받아서 차후에 2년을 더 중임하는 것도 좋을 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 3가지 제안이 들어왔는데 정리하겠습니다.

1안으로 ㅇㅇㅇ 이사님께서 이사 개인마다 무기명 표결로 해서 다득표자 1, 2위를 두고 투표를 해서 이사장을 선출하자는 의견, 2안으로 제가 제안한 ㅇㅇㅇ 이사를 이사장으로 추대하는 의견, 3안으로 ㅇㅇㅇ 이사님께서 좋으신 분을 이사장으로 추대를 하되, 임기를 2년으로 하자는 의견을 제안하셨습니다.

여러 이사님 생각은 어떠신지 말씀해 주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 저는 2안으로 10여 년 동안 경안학원을 위해 상당히 애를 쓰시고 학원의 어려운 사정을 잘 알고 계시는 ㅇㅇㅇ 이사님을 이사장으로 추대하면 좋겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 이사님들께서 마음을 모아 이사회를 잘 이끌어 가고자 하는데, 투표하고 절차를 따지기보다 ㅇㅇㅇ 이사님 말씀대로 좋으신 분을 추대하되, 임기를 2년으로 했으면 좋을 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 임시의장님 제안과 ㅇㅇㅇ 이사님 제안 모두 좋습니다만, 2년 동안 이사장직을 수행하시고 신임을 받아 연임하시는 것도 좋다고 봅니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 저는 ㅇㅇㅇ 이사님을 이사장으로 추대하는 안을 따르도록 하겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : ㅇㅇㅇ 이사님께서 말씀하신 제안은 투표하는 방법이 민주적이긴 하지만 이사님 간에 서로 잘 모르기 때문에 다른 이사님을 추천하실 분이 없다면 ㅇㅇㅇ 이사님을 이사장으로 추대하는 방법이 좋다고 생각됩니다. ㅇㅇㅇ 이사님께서 말씀하신 정관상 임기를 2년으로 변경하는 건은 지금 중요한 사항은 아니기 때문에 이사장 선출 후에 이런 논의가 이사 간에 공감이 된다면 정관을 변경하면 될 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 제가 말씀드린 방법에 대해 이사님들께서 거부감이 있을 수도 있겠습니다만 지금까지 경안학원을 이끌어 온 행적들을 보면 이 지경까지 된 책임감을 느껴야 한다고 생각합니다. 경안학원 운영에 대해 협조를 하고 깊이 관여를 많이 했던 사람일수록 책임이 크다고 봅니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 저도 임시의장님께서 제안하신 대로 경안학원 정상화를 위해 많이 애쓰신 ㅇㅇㅇ 이사님을 이사장으로 추대하는게 좋을 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 이사님들께서 제안하신 의견들이 모두 좋지만 그중에서 ㅇㅇㅇ 이사님의 의견대로 2년 동안 이사장직을 수행하시고, 2년 후에 연임하셔도 좋을 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 이사님들께서 여러 가지 좋은 의견을 말씀해 주셨고, 임시의장님께서 저를 이사장으로 추천해 주셨는데 저도 사명감 없이는 할 수 없는 직이기에 많이 망설였습니다. 12명의 이사님이 어려운 시기에 힘을 하나로 모아주셔서 한 뜻이 되어 이사회를 운영해 나갔으면 좋겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 오늘 첫 이사회로 모였는데 서로가 모르는 상황에서 이사장직을 맡기면 짐이 될 수도 있고 중요한 자리가 될 수도 있어서 다음 회기에 정관을 변경하여 2년 정도 수행하시다가 연임하면 좋을 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 정관 제22조에 보면 이사장 임기가 4년으로 되어 있는데, ㅇㅇㅇ 이사님 말씀대로 ‘이사장의 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다’라고 변경하면 될 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : ㅇㅇㅇ 이사님께서 말씀하시는 의견도 일리는 있습니다. ㅇㅇㅇ 이사님께서 제안한 안을 철회해 주시면 오늘 이사장을 추대하고 차기 이사회 때 정관을 변경하여 논의하면 어떻겠습니까?

ㅇㅇㅇ 이사 : 좋습니다. 어느 분께서 이사장직을 맡더라도 개인적인 욕심 없이 학교 운영에 전혀 간섭하지 않고, 외부압력에 방패막이 되어줄 수 있는 분이 이사장직을 맡았으면 좋겠습니다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 다른 안건 없으시면 ㅇㅇㅇ 이사님께서 제안하신 대로 오늘 이사장을 추대하고, 다음 회기에 이사장 임기를 2년으로 변경하면 어떻겠습니까?

ㅇㅇㅇ 이사 : 동의합니다.

이사전원 : 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 그럼 ㅇㅇㅇ 이사를 이사장으로 추대하고, 다음 이사회시 임기를 2년으로 정관변경 하자는 안으로 이사님들 의견이 모였습니다. 성안을 지어주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 재청합니다.

ㅇㅇㅇ 임시의장 : 모두 찬성함으로 ㅇㅇㅇ 이사를 이사장으로 추대하고, 다음 이사회시 임기를 2년으로 정관변경을 논의 하기로 결의되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장 : 간단한 당부 말씀 후 회의를 진행하다.

제2호의 안 : 2019학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안) 심의의 건

ㅇㅇㅇ 이사장 :  제2안 2019학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안) 심의의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

이 건 처리를 위해서 각 학교 실무자들을 참석시켜 이사님들께서 검토한 내용을 질의하는 식으로 하겠습니다.

(각 학교 실무자 입장하다.)

ㅇㅇㅇ 이사장 : 이사회 전에 미리 자료를 보내드렸으니 충분히 검토하시고 오신 줄 알고, 바로 회의를 진행하도록 하겠습니다.

검토하신 것에 대해 의문 사항이 있으시면 질의를 하시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 경안중학교와 경안여자중학교, 경안고등학교와 경안여자고등학교 결산액이 약 20억씩 차이가 나던데 특별한 이유가 있습니까?

ㅇㅇㅇ 행정실장 : 경안여자고등학교는 경안고등학교보다 시설사업으로 목적사업비가 많아서 차이가 납니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 경안여자중학교에 대안교실운영비 370만원 명시이월 되었는데, 대상 학생들이 졸업했는지, 그렇지 않으면 2020학년도 재학생들인지 말씀해 주십시오.

ㅇㅇㅇ 주무관 : 2월 말에 교육청으로부터 교부받아 2020학년도 이월하여 사용하기 때문에 대상 학생들은 2020학년도 재학생들입니다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 경안여자중학교 교내환경정비공사로 24억가량 예산을 집행했는데, 혹시 공사 중 인근 주민들로부터 민원이 발생한 건이 있습니까?

ㅇㅇㅇ 주무관 : 민원 발생 건은 없었습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 2019학년도 법인회계 및 학교회계 결산에 대해서 더 이상 질의가 없으십니까?

이사전원 : 없습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 실무자님들을 퇴장해도 되겠습니다.

(각 학교 실무자 퇴장하다.)

ㅇㅇㅇ 이사장 원안대로 승인해도 되겠습니까?

이사전원 : 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 그럼 2019학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)의 건은 원안대로 결의되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

제3호의 안 : 개방이사추천위원회 구성의 건

ㅇㅇㅇ 이사장 : 제3안 개방이사추천위원회 구성의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

경안학원 이사회가 12명의 정이사는 구성이 되었는데, 감사 2명은 이사회에서 선임해야 합니다. 감사 중 1인은 이사회에서 선임하고, 1인은 개방이사추천위원회에서 단수 추천한 개방 감사를 선임하도록 정관에 규정되어 있습니다. 개방이사추천위원회는 정관 제20조의 3에 ‘추천위원회 전체 인원은 7명으로 구성하되, 법인이사회가 추천하는 자 3명, 학교운영위원회가 추천하는 자 4명으로 학교별로 1명씩 추천’하게 되어 있습니다. 오늘 안건은 법인이사회에서 개방이사추천위원으로 3명의 위원을 추천하는 건입니다.

적합한 이사님을 추천해 주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 개방이사추천위원들은 가능하면 안동시에 계신 분들이 맡으셨으면 좋겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 정관 제20조의 3에 보시면 개방이사선임에 대한 협의체 구성에 대해 잘 나와 있는데, 법인이사회가 추천하는 자 3명은 교직원이든 학부모이든 외부인들로 3명을 추천하는 것이지, 이사들이 추천되어야 하는 것은 아닙니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 정관 규정을 그대로 해석한다면 이사 중에서 3명을 추천해도 되고, 외부인들로 추천을 해도 된다는 것입니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 각 학교운영위원회에서 4분이 구성되기 때문에 별문제는 없다고 봅니다.

지금까지 이사회에서 이사들로 3명을 추천하고 학교운영위원회에서 4명을 추천받아 구성해 왔습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : ㅇㅇㅇ 이사님과 ㅇㅇㅇ 이사님께서 말씀하신 대로 개방이사추천위원들을 외부인들로 추천하여 학원 이사회의 재량권을 축소하자는 의미로 해석해도 좋을 것 같습니다. 그렇지만 이사 선임은 이사회의 고유권한이고 개방이사추천위원회로부터 감사는 단수로 추천받아 이사회에서 선임해야 해서 이사님들 중에서 3분을 추천하면 좋지 않겠나 하는 의견입니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 각 학교운영위원회에서 4명이 추천되기 때문에 힘의 균형이 쏠리지 않는다면 관례대로 이사님들 중에서 3분을 추천하면 좋을 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 안동이 고향이시고 교육경력이 있는 ㅇㅇㅇ 이사님과 ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님을 추천합니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 저는 올해 안동에 거주하지 않아서 어려울 것 같습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 그럼 ㅇㅇㅇ 이사님 어떻습니까?

ㅇㅇㅇ 이사 : 좋습니다.

이사전원 : 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 모두 찬성함으로 ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님을 개방이사추천위원으로 추천되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

제4호의 안 : 기타의 건

ㅇㅇㅇ 이사장 : 1)이사회 회의록 간 서명자 추천의 건을 상정합니다.

사무국장 제안설명 해주시길 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장 : 사립학교법 제18조의2에 보면 이사회 회의록을 작성하여 출석 임원 전원이 자필로 서명하고, 회의록이 2매 이상이면 출석 임원 3인을 호선하여 이사회 회의록에 대표로 간 서명하게 되어 있습니다. 이사회 회의록에 간 서명하실 이사님들 추천해 주시면 되겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 :  개방이사추천위원으로 추천된 ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님을 간 서명자로 추천합니다.

이사전원 : 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 모두 찬성함으로 이사회 회의록 간 서명자로 ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님, ㅇㅇㅇ 이사님께서 수고해 주시기 바랍니다. (의사봉 3타)

ㅇㅇㅇ 이사장 : 2)이사회 회의록 공개의 건을 상정합니다.

사무국장 제안설명 해주시기 바랍니다.

ㅇㅇㅇ 사무국장 : 사립학교법 제18조의2의 ④항과 본 법인 정관 제30조의 2항에 보면 이사회 회의록을 작성하여 공개하게 되어 있고, 개인정보에 해당하는 사항들은 공개하지 아니할 수 있다고 규정되어 있습니다. 공개하지 아니할 경우에는 공개여부 및 공개범위를 이사회에서 의결하게 되어 있습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 이사회 회의록의 공개 여부와 공개범위를 의결해 주시면 되겠습니다.

이사님들 의견은 어떻습니까?

ㅇㅇㅇ 이사 : 발언권자의 이름은 ㅇㅇㅇ으로 처리하여 공개하면 좋겠습니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 교직원 인사에 해당하는 의결과 개인정보에 관한 내용은 공개하지 않는 것이 좋을 것 같습니다.

이사전원 : 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 모두 찬성함으로 이사회 의결사항 중 교직원 인사와 개인정보에 관한 내용은 공개하지 않고, 발언권자의 이름은 ㅇㅇㅇ으로 공개하기로 결의되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

기타 토의 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(모두 없음)

ㅇㅇㅇ 이사장 : 기타 토의 사항이 없으면 폐회하기로 ㅇㅇㅇ 이사 동의와 ㅇㅇㅇ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제359회 이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2020. 4. 8.

학교법인경안학원이사회

이사장  ㅇ ㅇ ㅇ              이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ              이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ              이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ              이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ              이  사  ㅇ ㅇ ㅇ

이  사  ㅇ ㅇ ㅇ