【 학교법인 경안학원 제362회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2020년 7월 16일

1. 일    시 : 2020년 7월 24일(금요일) 13:30

2. 회의장소 : 경안고등학교 과학실

3. 참석이사 : ㅇㅇㅇ 이사장, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사,

ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사

참석감사 : ㅇㅇㅇ 감사, ㅇㅇㅇ 감사

불참이사 : ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사, ㅇㅇㅇ 이사

4. 상정의안

안건 1 : 사무직원 임용의 건

안건 2 : 기타의 건

5. 개회선언 : ㅇㅇㅇ 이사장이 성원 보고를 요청하니 사무국장이 이사 12명 중 8명이 참석하였음을 보고하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 이사 12명 중 8명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제362회 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

6. 전 회의록 낭독

ㅇㅇㅇ 이사장 : 전 회의록 낭독은 시간 관계상 복사하여 첨부한 제361회 이사회 회의록을 참고해 주시기 바라며, 첨부해 드린 회의록은 모든 이사님께 메일로 보내드려서 잘못된 부분을 수정하여 완성된 회의록입니다.

제361회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사전원 : 없습니다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제361회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

ㅇㅇㅇ 이사장 : 이번 회기 안건은 1. 사무직원 임용의 건, 2. 기타의 건입니다.

어떻게 할까요?

ㅇㅇㅇ 이사 : 그대로 받기로 동의합니다.

ㅇㅇㅇ 이사 : 재청합니다.

이사전원 : 찬성하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 모두 찬성함으로 회순채택은 원안대로 채택하기로 결의되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

안건 1 : 사무직원 임용의 건

“ 생     략 ”

안건 2 : 기타의 건

가. 수익용기본재산 토지 매각 요청의 건

㈜다인개발로부터 우리 법인이 소유하고 있는 수익용기본재산 토지인 안동시 송현동 113번지, 임야 4,225㎡를 매수하겠다는 요청에 대해 사무국장 및 이사장의 설명을 상세히 들은 후,

수익용기본재산으로 효용 가치도 없고, 수익도 없는 재산이므로 매수 희망하는 업체가 있을 때 매각하여 수익을 발생시키는 재산으로 관리하자는 의견에 2곳 이상의 감정평가 업체에 감정평가를 의뢰하여 자료를 수집하고 긍정적으로 검토해서 차기 이사회에서 논의하기로 결의하다.

나. 경안노회 목적성 기부금 기탁의 건

이사장이 이사회결의 무효 확인 소송비용 금25,915,623원을 법인의 재원 부족으로 지금까지 지급하지 못하여 경안노회에 소송비 전액을 지원 요청하여 노회로부터 2,600만원을 지원받아 ㅇㅇㅇ 씨에게 지급하게 되었음을 보고하다.

ㅇㅇㅇ 이사장 : 기타 토의 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(모두 없음)

ㅇㅇㅇ 이사장 : 기타 토의 사항이 없으면 폐회하기로 ㅇㅇㅇ 이사 동의와 ㅇㅇㅇ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제362회 이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2020. 7. 24.

학교법인경안학원이사회

이사장  ㅇ ㅇ ㅇ                     이 사  ㅇ ㅇ ㅇ

이 사  ㅇ ㅇ ㅇ                     이 사  ㅇ ㅇ ㅇ

이 사  ㅇ ㅇ ㅇ                     이 사  ㅇ ㅇ ㅇ

이 사  ㅇ ㅇ ㅇ                     이 사  ㅇ ㅇ ㅇ